Центрбухгалтерских
услуг
пн-чт с 10-00 до 17-00
пт. с 10-00 до 16-00
пт. с 10-00 до 16-00
ул. Червишевский тракт д. 64 к 2
Ул. Республики, 83 офис 113
Центр
Банк России утвердил новые признаки подозрительных операций с наличными средствами для организаций и предпринимателей. Они содержатся в Указании от 20 октября 2020 года № 5599-У, которое вступит в силу с 1 октября 2021 года. Документ вносит поправки в положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П, которое регулирует правила внутреннего контроля, осуществляемого банками в целях противодействия отмыванию преступных доходов.
После вступления в силу новых Указаний банки будут должны настороженно относиться к клиентам, которые:
-в течение недели снимают наличными более 30% от оборота по счетам;
-существуют не более двух лет;
-не платят налоги со своих счетов;
— принимают платежи от контрагентов, проводящих средства по своим счетам транзитом;
-никогда не получают более 600 тыс. рублей в рамках одной операции;
-всегда снимают деньги либо в сумме дневного лимита, либо не более 600 тыс. рублей в день;
— совершают операции с наличными средствами в конце одного дня и в начале следующего;
-имеют более одной корпоративной карты и используют их в основном для снятия средств.
Любые два из указанных выше признаков в отношении бизнес-клиента станут поводом для того, что его операции попадут под пристальное внимание банка.
К числу подозрительных транзакций также будут относить:
-перевод средств со счета предпринимателя на собственный личный счет в том случае, если по предпринимательскому счету нет связанных с хозяйственной деятельностью операций;
-регулярное обналичивание физлицом денег, поступающих от организаций или ИП;
— денежные переводы граждан за пределы России, которые проводятся через подразделение банка в крупном торговом месте, где может не применяться кассовая техника, при этом гражданин переводит средства несколько раз в день, сумма перечисления высока, а получатели – разные лица из одного населенного пункта;
-безналичные перечисления физлицом средств торговым предприятиям, которые принимают наличку.
Закажите консультацию и получите пошаговый план решения Вашей задачи абсолютно бесплатно
Я, пользователь, нажимая кнопку «Отправить заявку» или «Подписаться», подтверждаю то, что я ознакомился с Политикой об обработке персональных данных ООО «ЦБУ» (ИНН 7204147607, ОГРН 1097232027342) и принимаю условия настоящего Согласия на обработку моих персональных данных (далее — Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является отправка формы заказа обратного звонка либо оформление подписки на рассылку.
Пользователь дает свое согласие ООО «ЦБУ» (ИНН 7204147607, ОГРН 1097232027342), которому принадлежит сайт cbu72.com, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается мое согласие:
• Фамилия, имя, отчество;
• Адреса электронных почт (e-mail);
• Номер контактного телефона;
3. Цель обработки персональных данных: получение сводной информации о пользователях сайта в маркетинговых целях и исполнение договорных обязательств перед клиентами, контрагентами и иными субъектами персональных данных, продвижения товаров, работ и услуг, предоставляемых ООО «ЦБУ» (ИНН 7204147607, ОГРН 1097232027342), а также предоставления информации коммерческого и информационного характера, в том числе о специальных предложениях и акциях Общества.
4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; обезличивание; удаление; уничтожение.
5. Согласие дается, в том числе на возможные информационные (рекламные) оповещения (в т. ч. осуществления информационных рассылок, рассылок о маркетинговых мероприятиях, специальных предложениях и акциях посредством SMS и e-mail).
6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или согласия субъекта персональных данных. Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, направленному ООО «ЦБУ» (ИНН 7204147607, ОГРН 1097232027342) или ее представителю по адресу: Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Баумана, дом 29, 0ф. 701, тел. 8 (3452) 956105
7. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах, с целью получения информации о деятельности ООО «ЦБУ» (ИНН 7204147607, ОГРН 1097232027342) и возможного заключения мной сделок ООО «ЦБУ» (ИНН 7204147607, ОГРН 1097232027342), либо уже в рамках заключенных сделок с ООО «ЦБУ» (ИНН 7204147607, ОГРН 1097232027342)
8. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение сроков хранения информации установленных РФ.
9. Датой предоставления настоящего согласия является дата отправки формы заказа обратного звонка либо оформления подписки на рассылку на интернет-сайте cbu72.com